Kapalıçarşı'da kara para aklandığı iddialarına yönelik soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde dördüncü dalga operasyon yapıldı.
PARALARI AKLAYIP KRİPTO OLARAK YURT DIŞINA ÇIKARDILAR
Dosya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirin, paravan şirketler ve banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Bu kapsamda harekete geçen emniyet güçleri 14 şehirde operasyon düğmesine bastı.
80 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu şüphelilerden 68'i gözaltına alındı.
Aynı zamanda tespit edilen paravan şirket sahipleri ile para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu.
El konulan malvarlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri bulunduğu öğrenildi.
Soruşturmaya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir." denildi.
Kapalıçarşı ve çevresinde para aklandığı iddiaları bir süredir araştırılıyor. Geçen yıl bu bölgede faaliyet gösteren döviz bürolarına yönelik operasyonlar yapılmıştı.
KAPALIÇARŞI'DA KARA PARA AKLAMA İDDİALARI
İstanbul Kapalıçarşı ve çevresinde kara para aklandığı iddialarına yönelik daha önce de benzer operasyonlar yapılmıştı.
Kasım ayında yapılan son operasyonda şüphelilere yine benzer suçlamalar yöneltilmişti.
MASAK ve bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu aktarılmıştı.
Son operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 26'sı hakkında tutuklama kararı verilmişti.
